题目内容
（请给出正确答案）
A.公认具有较高洗钱风险的行业
B.与特定洗钱风险的关联度
C.现金密集行业
D.特殊的金融监管风险
参考答案
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网友提供的答案
更多“在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险要素需要考虑以下__风险指标（）”相关的问题
A.金融行业
B.公认具有较高风险的行业(职业)
C.与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
D.行业现金密集程度
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
C.公认具有较高风险的行业(职业)
D.特殊业务类型的交易频率
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？()
A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则
B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分
C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项
D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
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