更多“对公客户开通非柜面转账业务时,首先由客户就非柜面渠道转账限额等提出申请,()应对客户的经营范围、注册资本、经营规模等要素进行综合评估,在申请表上签署审核意见。柜面人员严格按照申请表内容,注册办理非柜面…”相关的问题
第1题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。()
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第2题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》()
A.一级支行运营管理部
B.内勤行长
C.柜面经理
D.客户经理
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第3题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级。()
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第4题
简易开户原则上不开通非柜面转账功能,日累计转账限额、笔数和年累计转账限额均应维护为()。对于开户初期有非柜面转账需求的客户,应与客户约定非柜面转账限额,原则上开户初期非柜面转账日累计金额不超过
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第5题
对公客户签约理财业务时可以选择开通渠道,渠道包括()
A.柜面渠道
B.网银渠道
C.现金管理银企通平台渠道
D.以上都对
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第6题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”,应通知()进行加强型尽职调查,并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
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第7题
通过对公网络系统办理的业务,仅可通过柜面核心业务系统打印的方式为客户提供“中国建设银行电子转账凭证”。()
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第8题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告()
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第9题
分行系统管理员由分行对公电子银行部安排专人担任,主要负责以下工作()。
A.网上银行服务对公客户及其账户的开通
B. 对公网上银行转账汇款业务的手续费费率调整
C. 系统参数管理
D. 对公网上银行转账业务打印交易流水
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第10题
柜面运营人员通过5271,5273办理对公转账业务时,需手动检查付款方账户的性质代码,若收款方为个人客户,则系统自动检查收款方账号是否为非居民个人。()
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第11题
我行柜面、专业版网银、手机银行将下线对公账户授权给个人账户查询、转账业务,客户可申请我行企业网银管理对公账户。()
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