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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07
[多选题]

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪些是反洗钱法律规定的法定风险要素（)

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

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匿名网友[117.***.***.199]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[182.***.***.67]选择了 A
1天前
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更多“金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪些是反洗钱法律规定的法定风险要素（)”相关的问题
第1题
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?A.信用B.
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

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第2题
以下客户可列为低风险客户的是（）：

（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

（3）当地政府机关及事业单位。

（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。

A. （1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第3题
以下说法正确的有()。A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。B.决定不执行《金融
以下说法正确的有()。

A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。

C.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应。

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第4题
《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861),将室外作业场所环境不良、室内作业场所环境不良、地下(含水下)作业环境不良、其他作业环境不良进行了分类,根据该标准,下列危险、有害因事中,不属于室外作业场所环境不良的是()。
A、作业场地基础下沉

B、建筑物结构缺陷

C、作业场地涌水

D、冲击地压

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第5题
订立劳动合同的原则是()。
A、合法

B、公平

C、平等自愿

D、协商一致

E、诚实信用

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第6题
2007年8月30日,第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过了《中华人民共和国突发事件应对法》。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
我国社会主义建设的根本任务,是进一步解放生产力、(),逐步实现社会主义现代化,并且为此而改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的方面和环节。
A、释放生产力

B、发展生产力

C、改变生产力

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第8题
《劳动合同法》的适用范围是()。
A、国家机关

B、事业单位

C、以非营利为目的的社会团体

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第9题
从事非全日制工作的劳动者与用人单位因履行劳动合同引发劳动争议如何处理()。
A、可以向企业劳动争议调解委员会申请调解

B、调解不成或不愿意调解的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，也可以直接申请仲裁

C、对仲裁裁决不服的，可以在15日内向法院起诉

D、与用人单位解除合同

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