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提问人：网友CYH2021 发布时间：2022-01-07
[单选题]

银行机构应加强对业务人员的联网核查系统操作培训，对于核查数据录入质量较差的银行机构改革，人民银行将予以（)。

A.通报批评

B.给予警告

C.处以1000元以上5000元以下罚款

D.责令停业整顿

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匿名网友[27.***.***.109]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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更多“银行机构应加强对业务人员的联网核查系统操作培训，对于核查数据录入质量较差的银行机构改革，人民银行将予以()。”相关的问题
第1题
下列联网核查业务操作中,操作正确的是()
A、银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若出现联网核查结果不一致，但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务。

B、对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应拒绝办理业务

C、对于已在农业银行开立了账户的客户，如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的，且该客户的身份信息没有发生变化的，营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息，但确保有关信息可跟踪稽核

D、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印

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第2题
银行机构接入联网核查系统应提供()。
A.金融许可证复印件

B.营业执照复印件。

C.申请书

D.组织机构代码证

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第3题
联网核查身份信息可以采取以下几种方式（）

A. 接口方式银行业务系统查询

B. 直接登录联网核查系统查询

C. 通过账户系统登录查询

D. 通过反洗钱系统登录查询

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第4题
各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义，可根据客户办理业务的具体情况及风险程度，采用客户自愿补充（）等一种或多种核实措施，进一步核实客户身份。

A. 回访客户

B. 实地查访

C. 向公安工商行政部门核实

D. 其他身份证明文件

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第5题
单位银行卡账户的资金必须由其()转账存入。该账户不得办理现金收付业务。
A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、临时存款账户

D、专用存款账户

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