题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-25
[判断题]
各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件（）
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
- · 有5位网友选择 错，占比50%
- · 有5位网友选择 对，占比50%
A.第一
B.直接
C.最终
D.间接
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的有效性负责，严格防控本机构发生洗钱风险事件（）”相关的问题
第2题
各级机构（)是本机构反洗钱工作的第一责任人，应调动充分的资源对本机构反洗钱工作进行有效管理，确保反洗钱制度和措施得到遵守和执行，防范本机构发生反洗钱合规风险。
A.法律与合规部部门负责人
B.审计部负责人
C.中层管理人员
D.负责人
第3题
各级机构( )是本机构反洗钱工作的第一责任人，应调动充分的资源对本机构反洗钱工作进行有效管理，确保反洗钱制度和措施得到遵守和执行，防范本机构发生反洗钱合规风险。
各级机构（)是本机构反洗钱工作的第一责任人，应调动充分的资源对本机构反洗钱工作进行有效管理，确保反洗钱制度和措施得到遵守和执行，防范本机构发生反洗钱合规风险。
点击查看答案
A.负责人
B.上级负责人
C.综合柜员
D.理财经理
第8题
《职业病防治法》规定：用人单位的（)对本单位的职业病防治工作全面负责。A、主要负责人B、分管领导
《职业病防治法》规定：用人单位的()对本单位的职业病防治工作全面负责。
A、主要负责人
B、分管领导
C、机构负责人
第9题
各二级分行内控合规部（反洗钱中心)是本机构客户洗钱风险分类工作的牵头管理部门，主要履行以下哪几项职责？（)
A.负责对本机构系统初评或重评的分类结果进行分析判断。
B.负责本机构客户尽职调查组织工作，对各支行和营业网点或业务部门反馈的客户尽职调查结果及风险等级调整意见进行审核。
C.督促本机构客户洗钱风险分类检查问题的整改落实。
D.对本机构支行、营业网点和业务部门的客户洗钱风险分类进行培训工作。
