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提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-09
[判断题]
客户提供的有交易额的证明材料原则上应为原件，无法提供原件的，可提供经客户签字确认的传真件或网上下载件（）
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第3题
境内个人办理5000美元的不占用年度便利化额度的外币现钞结汇业务，需提供的材料包括（）
A.本人有效身份证件
B.有交易额的外汇资金来源证明材料
C.有交易额的人民币资金用途证明材料
D.经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
第4题
有交易额的证明材料原则上应为原件，无法提供原件的，可提供传真件或网上下载件办理(须有客户签字);对不能留存纸质原件的，银行应在相关交易材料原件上签注(金额、日期和经办网点)并加盖业务印章或业务戳记后，复印留存。()此题为判断题(对，错)。
第5题
境外个人不占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以上的，需提供（）在银行办理
A.本人有效身份证件
B.本人经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
C.有交易额的人民币用途证明材料
D.有交易额的外汇资金来源证明材料
第6题
境外个人未用完的人民币兑回，凭（）办理。
A.本人有效身份证件外汇管理局核准件
B. 本人有效身份证件原兑换水单
C. 本人有效身份证件有交易额的相关证明材料（含税务凭证）
D. 有人民币交易额的相关证明材料外汇管理局出具的核准件
第7题
境外个人未用完的人民币兑回，凭（）办理
A.本人有效身份证件外汇管理局核准件
B.本人有效身份证件原兑换水单
C.本人有效身份证件有交易额的相关证明材料（含税务凭证）
D.有人民币交易额的相关证明材料外汇管理局出具的核准件
第9题
对于下列“关注名单“管理的客户，正确的是（)。
A.不能办理结售汇业务
B.不管年度结售汇额度是否使用，应凭本人有效证件和有交易额的相关证明材料在银行办理结售汇业务
C.年度结售汇额度范围内的，应凭应凭本人有效证件和有交易额的相关证明材料在银行办理结售汇业务
D.年度结售汇额度范围外的，应凭应凭本人有效证件和有交易额的相关证明材料在银行办理结售汇业务
第10题
对于个人委托他人（含近亲属）代为办理年度便利化额度外的购汇、结汇业务。银行无需客户提供的审核资料（）
A.有交易额的相关材料
B.近亲属关系证明
C.委托人和受托人的有效身份证件
D.委托书
第11题
对于下列“关注名单“管理的客户，正确的是（）
A.无论客户是否还有年度结售汇额度，都不能办理结售汇业务
B.银行应做好尽职调查，或客户提供有交易额的相关证明材料
C.年度结售汇额度范围内的，仅需本人有效身份证件
D.仅超出年度结售汇额度时，应凭本人有效证件和有交易额的相关证明材料在银行办理结售汇业务
