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更多“洗钱与恐怖融资活动都具有营利性。（）”相关的问题
B、向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C、向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D、进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
A. 经济秩序
B. 经营秩序
C. 金融秩序
D. 金融活动
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C. 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
E、公用事业账单验证
F、网络信息查验
A. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
B. 客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。
C. 对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。
D. 依据有关法律被司法机关冻结的账户。
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