题目内容
（请给出正确答案）
A.本人有效身份证件
B.汇款凭证
C.外汇局的核准件
D.汇出行的错误汇款通知
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更多“根据《个人外汇管理办法》，境外个人未使用的境外汇入外汇，可以凭（）在银行办理原路汇回。”相关的问题
A. 境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，单笔或当H累计汇出在规定金额以下的，凭本人有效身份证在银行办理
B. 境外个人在境内取得的经常项目项下合法人民币收入，可以凭本人有效身份证件及相关证明材料在银行办理购汇及汇出
C. 境外个人未使用的境外汇入外汇，可以凭本人有效身份证件在银行办理原路汇回
D. 境外个人将原兑换来使用完的人民币兑回外币现钞时，小额兑换凭本人有效身份证件在银行或外币兑换机构办理
E. 境内个人对外捐赡和财产转移需购付汇的，应当符合有关规定并经外汇局核准
A. 经常项目项下有交易额的真实性凭证
B. 经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
C. 本人申明
D. 本人原存款银行外币现钞提取单据
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪
A.包括金融机构内部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息
B.包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息
C.不利于管理层作出正确决策
D.使所有员工了解自己在内部控制体系中的职责和作用
A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
A.收取被采取冻结措施的资产产生的利息或其他收益
B.受让债权
C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D.应收账款
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