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提问人：网友tangmanyun
发布时间：2022-01-07
[主观题]
证券期货业金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采取（)相结合的数据备份方式，确保交易数据
证券期货业金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采取()相结合的数据备份方式，确保交易数据的安全、准确、完整。
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第2题
证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括()A.记载客户身份的各类信息、资料B.反映金融机
证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括()
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A.记载客户身份的各类信息、资料
B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.业务函件
D.业务凭证
第5题
证券期货业金融机构以下()项确认代理关系存在的方式是正确的。
A、确认代理关系无起点金融要求，都要对代理人进行身份识别
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B、对个人高风险业务的代理人识别应签署代理合同
C、客户手持代理人证件可作为代理人关系存在的证据
D、法人或其他组织的代理业务由朋友、同事代理
第6题
下列关于金融机构信息交流的说法错误的是()A.包括金融机构内部各部门、各分支机构之间相互联
下列关于金融机构信息交流的说法错误的是()
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A.包括金融机构内部各部门、各分支机构之间相互联系和传递各种信息
B.包括金融机构与外界之间相互联系和传递各种政策或信息
C.不利于管理层作出正确决策
D.使所有员工了解自己在内部控制体系中的职责和作用
第7题
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,银行可
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:
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A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
第8题
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让()
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A.收取被采取冻结措施的资产产生的利息或其他收益
B.受让债权
C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D.应收账款
第10题
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
