根据评估，面临洗钱威胁最高的行业是（)。

A. 死刑

B. 无期徒刑

C. 十年

D. 五年

A、总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作

B、各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程

C、总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查

D、各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持

根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。()

A.公认具有较高风险的行业

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业现金密集程度

D.特殊的金融监管风险

A、高风险等级产品的动态评估期限为半年

B、中风险等级产品的动态评估期限为两年

C、低风险等级产品的动态评估期限为三年

D、对于办理流程、交易渠道、产品要素等影响洗钱风险程度的各项指标均相同，相关产品可统一开展动态评估

A、公认具有较高风险的行业

B、与特定洗钱风险相关联的行业

C、行业现金密集程度

D、行业所处的生命周期

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》指出，金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性金融机构可从以下哪些角度进行评估？（）

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业受益所有人的隐匿程度

D.行业现金密集程度

以下属于区域性反洗钱国际组织的是()

A.亚太反洗钱组织

B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D.西非政府间反洗钱工作组

()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A.了解客户

B.大额现金交易报告

C.可疑交易的分析

D.与司法机关全面合作

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。判断对错