更多“提交可疑交易报告的起算时间为完成审核的时间。()”相关的问题
第1题
复核岗位应当()复核初审后拟上报的交易,并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前,可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定()为提交可疑交易报告的起算时间。下列说法不正确的是:()
A.逐份,完成审定的时间
B.按比例,完成审定的时间
C.逐份,完成复核的时间
D.按比例,完成复核的时间
点击查看答案
第2题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,无需提交大额交易报告和可疑交易报告()
点击查看答案
第3题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告或可疑交易报告。()
点击查看答案
第4题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
点击查看答案
第5题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当仅提交可疑交易报告()
点击查看答案
第6题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告()
点击查看答案
第7题
对不符合中国人民银行规定标准的可疑交易,金融机构不应当提交可疑交易报告。()
点击查看答案
第8题
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告。()
点击查看答案
第9题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
点击查看答案
第10题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
点击查看答案