客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()
A.变更家庭住址
B.更换存折
C.注册资本
D.联系电话
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- · 有2位网友选择 B,占比20%
A.变更家庭住址
B.更换存折
C.注册资本
D.联系电话
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
B、客户姓名或者名称与制裁名单上的个人或实体相一致
C、获得的客户信息与先前掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D、先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
D、办理业务中发现异常现象
A. 客户行为或者交易情况出现异常的
B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C. 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B、了解客户的职业情况
C、了解客户交易目的和交易性质
D、了解客户资金来源
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