题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友18***246
发布时间:2022-01-07
[主观题]
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺
失的,应要求境外机构补充?()
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
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A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
A可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息
B应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C应要求境外机构补充汇款人账号
D应要求境外机构补充汇款人住所
B、密切关注跨境银行卡消费和取现
C、发卡网点对持卡人账户情况实施动态管理
D、接收境外汇入款时应检查汇款人姓名或者名称和汇款人账号二项信息
B. 从业人员行为合规是银行依法合规经营的基础
C. 从业人员行为合规是员工职业发展的保障
D. 从业人员行为合规造就员工良好的职业素质和职业操守
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