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提问人：网友肖文娟
发布时间：2022-05-09
[判断题]
现金业务收费应在公司营业网点办理，不需要对客户进行身份识别，需核实交费人身份是否符合监管规定。（)
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第1题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理10种（12种)业务时，应当开展客户身份识别（)
第2题
关于客户身份识别的说法正确的有（）.
A.无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份
B. 有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份
C. 有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份
D. 查询信用卡欠款不需识别办理人身份
E. 查询信用卡存款需识别客户本人身份
第3题
各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义，可根据客户办理业务的具体情况及风险程度，采用客户自愿补充（）等一种或多种核实措施，进一步核实客户身份。
A.回访客户
B. 实地查访
C. 向公安工商行政部门核实
D. 其他身份证明文件
第6题
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔（)的现金存取业务时，应进
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时，应进行客户身份识别。
A.1万元及以上
B.2万元及以上
C.5万元及以上
D.10万元及以上
第11题
关于客户身份识别的说法正确的有（）
A．无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份
B．有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份
C．有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份
D．查询信用卡欠款不需识别办理人身份
E．查询信用卡存款需识别客户本人身份
