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提问人:网友sulynn
发布时间:2022-07-06
[判断题]
跨境交易的大额交易规定是指:交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10(1)万美元以上的跨境交易()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.自然人;跨境交易
B.自然人;境内交易
C.单位;跨境交易
D.单位;境内交易
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
A.5000美元
B.1万美元
C.5万美元
D.10万美元
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