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提问人：网友hello17
发布时间：2022-01-06
[判断题]
对于新创建客户信息号或经核实发展潜力较大、行外资产较多的客户,可由客户经理手工多次调整其服务星级（）
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第4题
单位客户非柜面业务交易额度调整根据客户类别及申请额度执行（）审批流程
A．申请额度100万（含）以内的，经办柜员应仔细查看其账户历史交易明细，关注其交易是否存在异常，包括但不限于账户交易量是否异常、日终是否留有余额、是否存在分散转入集中转出或集中转入分散转出等，同时核实客户资金用途并对客户作防范电信网络诈骗相关风险提示后予以调整至相应的额度
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B．申请额度100万以上，500万（含）以下的，经办柜员除需要完成上述的资金用途、交易明细等核实外，还需客户提供辅助证明材料，包括但不限于本行其他账户或他行账户交易流水、资金用途证明等，有管户客户经理的可由其提供尽职调查报告，经办柜员应对客户提供的资料仔细审核，确保申请额度与其实际需求相符，经营业经理审批签字后予以调整至相应额度
C．申请额度500万以上的，需由管户客户经理做好尽职调查，提供尽职调查报告及加盖印章的本行或他行近三个月的账户交易明细或其他证明资金流的材料，提起OA流程（非柜面限额调整审批流程），由有权人逐级审批后提交至柜面办理
第6题
客户在对公账户在线开户申请环节中，勾选申请开立单位结算卡并至柜面申领小微企业单位结算卡时，如对公客户号对应的企业规模信息为空，营运人员应与（）核实客户规模是否符合小微企业标准。如经核实客户符合小微企业标准，营运人员可通过（）路径，为客户办理小微企业单位结算卡领卡业务
A.客户经理
B.账户管户客户经理
C.客户服务-账户-开销户-开户综合受理交易
第7题
对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异较大，经证件审核、联网核查、开户行(或之前最后一家修改“个人中文名”的维护行)协查等手段，受理行可以确认客户的身份真实、提供的中文姓名正确的，受理行必须受理。与此同时，开户行对客户身份识别负同等责任，应做好客户开户(或信息修改)资料调阅和必要时的银行上门核实等工作。()此题为判断题(对，错)。
第10题
对于异地企业法定代表人或其被授权人携带身份证件、营业执照、税务登记证等全部资料原件到营业机构柜台办理开户业务的，柜面人员应通知（）进行接洽，由客户部门按照“了解你的客户”原则，判断是否需要到企业注册地进行上门核实
A.本网点负责人
B.本网点客户经理
C.上级管辖行客户部门
D.上级管辖行行长
