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提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-05-30
[判断题]
对于涉嫌电信诈骗类可疑客户，应暂停其账户非柜面业务或对账户进行锁定。（)
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第1题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（261号文）规定“对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。”（）
第3题
应严格执行可疑交易账户核实规定。对于经系统提取列入可疑交易的账户，开户行应（）
A.开户行应认真进行可疑交易分析，确认可疑的应当与相关单位或者个人核实交易情况
B.经核实后仍然认定账户可疑的，应当暂停账户非柜面业务
C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D.涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告
E.系统提取出的可疑交易账户，无需核实情况，直接报送
第5题
客户柜面进行活期存款转账交易时，如付方为涉案账户，收方为可疑账户，柜面提示（）
A.付方涉案，谨防诈骗
B.收方涉案，谨防诈骗
C.收付方涉案，谨防诈骗
D.付方可疑，谨防诈骗，是否继续交易
第6题
自2017年１月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应（）
A.暂停非柜面业务
B.中止该账户所有业务
C.暂停柜面业务
第7题
对于涉及电信诈骗的涉案事件，应依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，根据《关于配合做好电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制建设工作的通知》（交银办函〔2016〕183号）要求，及时做好电信诈骗涉案账户和工作（）
A.紧急止付
B.快速冻结
C.终止账户
D.中止账户
第8题
下列说法错误的是（)。
A.身份重新核实应核对账户记录的客户身份信息是否与身份核实人完全一致。
B.对于可疑账户处理，身份重新核实应由客户持本人有效实名证件在全国任一网点办理，代理人代办需同时出示代理有效身份证件
C.对于可疑账户处理，身份重新核实为真实的，客户确认涉案账户为冒名开户的，邮政储蓄机构应对该账户进行冒名销户处理。
D.自开户之日起6个月内无交易记录(不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易)的账户，邮政储蓄机构暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后，可以恢复其业务。
第11题
保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施()
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
