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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-07-11
[单选题]

单选：有一个客户前来A银行开一个新的账户，他说自己是一家公司的高层管理者，即将被调到这座城市。他声称要从他在委内瑞拉的银行账户转过来一笔款，用来在本地购置房产。这个客户也申请了A银行的借记卡，但是从未使用这张卡。六个月后，银行收到通知说这家公司已经被卖掉。一位自称代表收购方的律师来到银行，出示了关于公司转让的证明信，但是在上面并没有体现受让权益信息。该公司的所有资产，包括在这个银行开设的账户，全部

A.跨境交易

B.缺少受让权益信息

C.在海外开设新账户

D.从未使用借记卡

参考答案
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B、缺少受让权益信息
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匿名网友[140.***.***.165]选择了 D
1天前
匿名网友[81.***.***.229]选择了 D
1天前
匿名网友[226.***.***.124]选择了 D
1天前
匿名网友[218.***.***.12]选择了 B
1天前
匿名网友[144.***.***.11]选择了 A
1天前
匿名网友[217.***.***.99]选择了 C
1天前
匿名网友[172.***.***.144]选择了 A
1天前
匿名网友[66.***.***.25]选择了 B
1天前
匿名网友[162.***.***.22]选择了 B
1天前
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第1题
一个客户到银行去开一个新的商业账户。这位顾客在城里是新来的，住在他开设的分行附近，但他的生意遍及全城。在开户时，客户似乎对了解新帐户的费用或限制不感兴趣，而是询问有关现金存款报告要求的一系列问题，以及他是否可以免除这些费用。哪些方面会引发机构的调查？（)

A.A.这个顾客是新来的，但正在为一个生意开一个账户

B.B.客户不会就新帐户所附的费用问题提出广泛的问题

C.C.客户没有在他的业务附近开立账户

D.D.客户正在询问有关现金报告要求的问题，并要求获得豁免

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第2题
关于电子式国债说法正确的是

A.指以电子方式记录债权的国债，不需银行账户

B.同一客户每次购买前需要先签约开户，且只能开一个账户

C.指以电子方式记录债权的国债，同一客户首次购买前需要先签约开户，且只能开一个账户

D.不需签约开户，通过关联结算账户直接购买

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第3题
一个单位只能开立一个基本存款账户是指单位只能在同一银行只能开一个基本存款账户，但可以在其他银行开立基本存款账户。（） Y.对 N.错此题为判断题(对，错)。
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第4题
裂解气压缩机机体导液的基本原则是（）。

A.从高压到低压，开一个关一个

B. 从高压到低压，关一个开一个

C. 从低压到高压，关一个开一个

D. 从低压到高压，开一个关一个

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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》所称其他的银行账户包括（)。

A.本行的其他客户的银行账户

B.他行的其他客户的银行账户

C.同一客户在本行境外机构银行账户

D.同一客户在他行的银行账户

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第6题
一位律师来到一家银行，他声称是代表一个企业过来开一个账户，主要的目的是购买当地的一处住宅物业。当银行问到关于谁是这个物业的实际受益人的时候，律师拒绝透露该信息。下列哪两项预示着可能存在洗钱或者恐怖活动行径()

A.一个律师代表一家企业过来办理业务

B.律师拒绝提供受益人信息

C.在购买住宅物业前申请办理银行账户

D.一家企业计划购买一处住宅物业

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第7题
客户持本人身份证件前来上海银行领取从境外汇入的20000美元，此前该客户从未办理过任何外汇业务，他可以将该笔汇入汇款（）。

A.全部存入外币储蓄账户

B. 全部结汇存入人民币账户

C. 全部提取外币现钞

D. 10000美元存入外币储蓄账户，10000美元提取外币现钞

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第8题
银行撤销单位银行结算账户，应于撤销银行结算账户之日起（)个工作日内，向中国人民银行报告客户销

银行撤销单位银行结算账户，应于撤销银行结算账户之日起()个工作日内，向中国人民银行报告客户销户信息。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第9题
下列有关银行账户的表述中正确的有()。

A.-个单位只能在一家银行开立一个基本存款账户

B.-个单位可以在多家银行开立多个基本存款账户

C.现金缴存可以通过一般存款账户办理

D.现金支付不能通过一般存款账户办理

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第10题
已知某城市有甲、乙、丙三家银行，它们分别的利率报价如下： 甲银行：15%，每日复利（365日） 乙银行：15.5%。每季复利 丙银行：16%，每年复利 假设你正在考虑要开一个储蓄账户，哪一家银行最好？

A.甲银行

B.乙银行

C.丙银行

D.三者相同

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第11题
客户本人持有效证件和新的同名银行借记卡到银行营业网点，申请变更银行结算账户。但如客
户当日有银证转账交易的，则不能办理银行账户变更手续。（）

A．正确

B．错误

C．放弃

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