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更多“为进一步加强客户身份识别，保证客户的账户安全，如自向客户提示发出之日起90日内仍无法联系到客户或无法获取客户本人新的有效联系方式，我司将对客户的账户采取禁止转托管、禁止撤销指定交易、禁止柜台支取、禁止…”相关的问题
A.尽职免责
B.了解你的客户
C.逐笔核实
D.实名制
A.存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的
B.银行对未按照规定履行客户身份识别义务
C.银行未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
D.银行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得董事会的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
A.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)
B.中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发〔2017〕117号)
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
D.中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为政治公众人士
B.直接开立账户，但在办理第一笔业务前，需获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4
A.加强客户身份识别
B.严禁出现不规范操作行为，加大对违规行为的处罚力度
C.加强风险提示
D.加强监控与会计档案管理
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.直接开立账户，但在办理第一笔业务前，需获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B.提高信息的收集或更新频率
C.了解客户资金来源、经济状况或经营状况
D.提高审批层级
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