在中华人民共和国境内设立的金融机构应建立健全下列,履行反洗钱义务()
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.可疑交易调查制度
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A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.可疑交易调查制度
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D. 在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E. 所有的企业
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构
B.在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D.在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E.所有的企业
A.打击、防控
B.预防、监控
C.加强管理,完善内控制度
D.明确责任,分工到人
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