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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-05-10
[判断题]

客户身份初次识别中，客户办理投保、退保、理赔或给付业务达到身份识别金额标准的（投保时单张保单累计保费达到20万元，退保达到1万元，理赔或给付达到1万元）（）

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第1题
保险公司在办理()时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.保险业务

B.理赔业务

C.再保险业务

D.财险业务

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第2题
客户身份识别包括（)。

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别

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第3题
下列何种情形，公司运营支持部在办理业务时应当识别客户身份（）

A.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上且以现金形式缴纳

B.单个被保险人保险费金额人民币20万元以上且以转账形式缴纳

C.单笔退保支出人民币1万元以上

D.单笔理赔、给付支出人民币1万元以上

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第4题
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法，错误的是（)。 A.账户身份信息变更时

下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法，错误的是()。

A.账户身份信息变更时客户身份的重新识别

B.营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份

C.客户身份持续识别与账户客户信息维护

D.客户账户管理业务的客户身份识别

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第5题
在保全退保业务中，对于达到客户身份识别标准的，保险公司应当要求退保申请人出示（)或者保险凭证原件、核对退保申请人的有效身份证件或掐身份证明文件，确认申请人的身份。

A、退保人申请书

B、收益人同意签名书

C、保险合同原件

D、保险合同复印件

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第6题
保险公司应当依法在()等环节对规定金额以上的业务进行客户身份识别。

A.订立保险合同

B.解除保险合同

C.理赔或者给付

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第7题
在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（)

在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。()

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第8题
保险公司办理再保险业务时，履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及
交易记录保存管理办法》()

参考答案：错误

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第9题
公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“()”原则，在展业、承保、保全、理赔、()、收付费等与客户接触的各业务环节，认真识别客户身份。
公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“（)”原则，在展业、承保、保全、理赔、（)、收付费等与客户接触的各业务环节，认真识别客户身份。

A、了解你的客户、退保

B、了解你的客户、客服

C、熟悉你的客户、客服

D、熟悉你的客户、退保

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第10题
简述对于代理人办理业务时的客户身份识别要求。

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第11题
客户身份识别包括以下哪些环节（)。

A.建立业务关系时的身份识别

B.交易监测和客户身份持续识别

C.强化识别客户身份

D.评估客户风险状况并进行分类管理

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