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提问人：网友zhangwei2018
发布时间：2022-01-06
[主观题]
保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。（)
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第4题
保险业金融机构在按照《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定提交可疑交易报告中，还应做好以下哪些工作（）
A.发现涉嫌犯罪的，还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却有合理理由排除这些疑点，则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却没有合理理由怀疑该
第5题
下列哪些情况属于公司规定的人工识别可疑交易类型（)
A.拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，发现客户身份证件为虚假、伪造的;
B.无正当理由拒绝更新客户基本信息的;
C.履行客户身份识别义务时存在其他重大可疑行为;
D.有意隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人的。
第6题
公司的客户风险管理系统应当考虑的因素有：客户的风险管理系统应当根据客户身份.地位.业务关系
.交易类型等要素，以风险敏感性为基础，建立客户风险等级评估制度，建立客户风险管理系统，作为可疑交易分析的重要基础资料。（）
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此题为判断题(对，错)。
第7题
中国保监会根据《反洗钱法》的要求，与人民银行会同制定（)。
A.保险业金融机构客户身份识别管理办法
B.大额和可疑交易报告等方面的内部控制操作规程
C.客户身份资料、交易记录保存的管理办法
D.建立健全反洗钱内部控制制度
第8题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司建立的反洗钱内控制度应当包括下列哪些内容。（）
A.客户身份资料和交易记录保存
B.大额交易和可疑交易报告
C.反洗钱外部审计
D.重大洗钱案件应急处置
第9题
证券期货业和保险业金融机构应依法履行的反洗钱义务主要包括（）
A．建立健全反洗钱内部控制制度。
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B．建立客户身份识别制度
C．建立客户建立客户身份资料和交易记录保存制度身份识别制度
D．严格按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易和可疑交易的报告标准、报告程序和报告时限向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易。
E．履行的其他反洗钱义务
F．-
G．-
H．-
第10题
保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施()
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
