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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-07-04

[多选题]

业务洗钱风险评估内容包括但不限于以下哪些内容。（)

A.客户信息

B.交易渠道

C.交易范围

D.与现金关联程度

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ABCD

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第1题

总行、各省级分行应充分利用洗钱风险自评估结果对辖内分支机构反洗钱工作加强指导，洗钱风险较高或问题较多的分支机构应当完善洗钱风险防控措施，包括但不限于哪些内容

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第2题

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素

A.自助业务或电子银行业务

B.现金业务

C.代理业务或无记名业务

D.汇兑业务

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第3题

洗钱风险评估指标体系中客户特性风险包括但不限于以下哪些方面？（)

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

C.公认具有较高风险的行业(职业)

D.特殊业务类型的交易频率

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第4题

可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形？

A.涉嫌非法集资洗钱风险的

B.涉嫌地下钱庄洗钱风险的

C.涉嫌POS套现洗钱风险的

D.涉嫌保险洗钱风险的

E.涉嫌现金大额交易的

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第5题

总行、各省级分行应充分利用洗钱风险自评估结果对辖内分支机构反洗钱工作加强指导，洗钱风险较高或问题较多的分支机构应当完善洗钱风险防控措施，包括但不限于（）

A.限期整改

B.对内外部洗钱风险，采取更严格的控制措施

C.限制业务（产品）审批权限

D.限制开办新业务（新产品）

E.调整分支机构主要负责人

F.移送司法机关

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第6题

我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估

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第7题

操作风险评估内容包括但不限于：能够对操作风险进行识别、计量、监控等，采取缓释政策（）

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第8题

《反洗钱监管意见书》的内容包括但不限于（)。

A.固有风险状况

B.控制措施有效程度

C.风险评估结论

D.及监管意见

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第9题

风险管理制度和程序包括但不限于哪些内容

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第10题

客户洗钱风险评估体系包含以下哪些基本要素（)

A.行业风险

B.地域风险

C.业务风险

D.客户特性风险

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第11题

洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素（)。

A.风险管理架构

B.风险管理策略

C.风险管理政策和程序

D.信息系统、数据治理

E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制

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