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提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-03-23
[判断题]
客户要求变更姓名或名称等身份信息时,根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保
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第2题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，向境外汇出资金时，应当登记汇款人的名称、账号、住所和收款人的__等信息（）
A.姓名、住所
B.姓名
C.住所
D.账号
第3题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第4题
关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）
A.姓名
B. 联系方式
C. 证件种类
D. 号码
第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的（)，防止泄漏客户身份信息和交易信息。
A.缺失
B.损毁
C.完整
D.保密
第11题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
