题目内容
（请给出正确答案）
A.未能留存客户的联系方式，出现差错时，无法及时联系到客户
B.交易金额超过规定金额，未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
C.不法分子以假冒的存折或卡办理取款业务，未被识别出来
D.要确认交易现金必须与现金实物一致，防止出现长短款
E.系统发送报错或未返回应答时，未能及时通过相关交易查询业务是否发送成功，反复提交造成重复发送往账
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“对其取款业务的主要风险点描述正确的（)A.未能留存客户的联系方式，出现差错时，无法及时联系到客”相关的问题
A.未能留存客户的联系方式，出现差错时，无法及时联系到客户
B.交易金额超过规定金额，未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
C.不法分子以假冒的存折或卡办理取款业务，未被识别出来
D.要确认交易现金必须与现金实物一致，防止出现长短款
E.系统发送报错或未返回应答时，未能及时通过相关交易查询业务是否发送成功，反复提交造成重复发送往账
A. 是否本人持银行卡办理，未成年人是否有监护人陪同办理，并出具了其监护关系证件及监护人、持卡人有效身份证件
B. 助农取款服务点对助农取款业务不熟悉
C. 助农取款服务点应先刷卡、客户确认、登记助农取款登记薄后，才可以给客户现金
D. 核对清点给客户的现金与业务凭证上所填写金额是否一致，辨明货币真伪
E. 收单农合机构应判断助农取款业务办理过程是否存在虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息、套现、洗单、虚假交易、拒绝配合调单或不能提供有效交易单据、利用终端从事损害第三方利益或其它公共利益活动等相关风险
A. 要确认交易现金必须与现金实物一致，防止出现长短款
B. B.对可疑交易未做反洗钱登记
C. C.交易金额超过规定金额，未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
D. D.系统发送报错或未返回应答时，未能及查询该笔业务是否发送成功，就直接将钱退回客户
E. E.未能留存客户的联系方式，出现差错时，无法及时联系到客户
A、持卡人来服务点办理取款业务，并提交银行卡
B、服务点工作人员接受持卡人借记卡，并做好审卡工作，对不符合审卡要求的卡片应拒绝受理;对卡片有效性难以判断的，工作人员应联系收单机构
C、服务点工作人员选择助农取款交易类型，通过终端读取卡片信息，输入取款金额
D、持卡人确认取款金额无误后，工作人员提示持卡人输入借记卡账号，发起助农取款交易
A．要确认交易现金必须与现金实物一致，防止出现长短款
B．对可疑交易未做反洗钱登记
C．交易金额超过规定金额，未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
D．系统发送报错或未返回应答时，未能及查询该笔业务是否发送成功，就直接将钱退回客户
E．未能留存客户的联系方式，出现差错时，无法及时联系到客户
A.柜员执行“[001060]无折现金取款“交易办理现金支取，交易成功后打印记账凭证，加盖相关柜员名章
B. 柜员核对记账凭证要素与现金支票无误后进行配款，并验点正确
C. 柜员在现金支票加盖业务讫章和经办员名章，交还顾客保存
D. 柜员按照现金支票的金额复点现金无误后将款项交取款人，并提示客户当面点验
A.业务主管部门没有根据实际经营状况，合理的设置交易限额，从而导致交易风险
B. 操作人员未重视该功能的使用，导致业务处理逾期
C. 交易完成后，经办柜员未在登记簿上登记
D. 该网点不具备受理该业务的权限
A.支付信用信息为参考性信息，应加以判断分析
B.对方同意清偿金额可能与我行追索金额不符
C.追索金额手工计算，可能导致追索金额错误
D.将票据信息发给与我行没有真实业务来往的对象
A. 支付信用信息为参考性信息，应加以判断分析
B. B.对方同意清偿金额可能与我行追索金额不符
C. C.追索金额手工计算，可能导致追索金额错误
D. D.将票据信息发给与我行没有真实业务来往的对象
A."批量开户通知书"的资料是否齐全
B. "批量开户通知书"的资料及印鉴是否真实
C. TXT文件与纸质明细核对不相符
D. TXT电子文件没有按规定的格式处理
E. 对开户信息没有进行联网核查
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
