金融机构开展客户洗钱风险评估时,以下因素中哪项不是反洗钱法律考虑的风险因素?()
A.地域
B.信用
C.业务
D.行业
E.客户特性
A.地域
B.信用
C.业务
D.行业
E.客户特性
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源?()
A.金融机构所处地域洗钱风险
B.金融机构主要产品洗钱风险
C.金融机构所面临的洗钱风险
D.金融机构主要客户洗钱风险
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
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