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提问人:网友ty2020 发布时间:2022-03-10
金融机构开展客户洗钱风险评估时,以下因素中哪项不是反洗钱法律考虑的风险因素?()
[主观题]

金融机构开展客户洗钱风险评估时,以下因素中哪项不是反洗钱法律考虑的风险因素?()

A.地域

B.信用

C.业务

D.行业

E.客户特性

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更多“金融机构开展客户洗钱风险评估时,以下因素中哪项不是反洗钱法律考虑的风险因素?()”相关的问题
第1题
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?A.信用B.

金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

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第2题
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪些是反洗钱法律规定的法定风险要素()

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

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第3题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)中,影响客户洗钱风险的4个风险子项为()

A.信用

B.客户

C.地域

D.业务

E.行业/职业

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第4题
金融机构划分客户的洗钱风险等级时,应考虑的风险因素包括()

A.信用等级

B.地域

C.业务

D.行业

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第5题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()

A.客户的特点或者账户的属性

B.地域

C.业务

D.行业

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第6题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:

A.客户的特点或者账户的属性

B.客户是否为外国政要

C.地域

D.业务

E.行业

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第7题
金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源?()A.金融机构所处地域洗钱风险B.金融机构

金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源?()

A.金融机构所处地域洗钱风险

B.金融机构主要产品洗钱风险

C.金融机构所面临的洗钱风险

D.金融机构主要客户洗钱风险

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第8题
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()

A.地域

B.业务

C.行业

D.是否为外国政要

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第9题
客户洗钱风险分类不需要考虑业务因素。()

客户洗钱风险分类不需要考虑业务因素。()

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第10题
金融机构制定本机构的交易监测标准,可参考以下那些因素()

A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论

D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

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第11题
外汇业务代理行风险评估指标体系包括风险要素()

A.客户特性

B.地域

C.行业

D.业务关系E.反洗钱措施

E.反洗钱措施

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