各行应指定专人进行转账电话机具维护和监控管理,对一定期限内未发生交易或受理方面存在问题的,视情节轻重实施预警或退出,闲置期限最长不超过()。
A.1年
B. 6个月
C. 2年
D. 3个月
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- · 有3位网友选择 D,占比30%
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A.1年
B. 6个月
C. 2年
D. 3个月
A. 撤销该客户转账电话业务配置参数并做好登记
B. B.收回机具和专用加密部件
C. C.从系统上关闭该客户转账电话功能
D. D.将转账电话加密部件做销毁处理
A.撤销该客户转账电话业务配置参数并做好登记
B.收回机具和专用加密部件
C.从系统上关闭该客户转账电话功能
D.将转账电话加密部件做销毁处理
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. C.我行反洗钱方面规定
D. D.《人民币银行结算账户管理办法》
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.我行反洗钱方面规定
D.《人民币银行结算账户管理办法》
A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查
B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作
C.金融机构获得新的监控名单后,只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作
D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资
A.过上线试运行验收后,系统完成建转运工作,该信息系统即为正式在运信息系统
B.运行维护单位负责系统的日常运行维护,除保证系统所需网络和软硬件环境正常外,还应对系统应用情况进行实时监控,做好应用统计,保证系统安全可靠和稳定运行
C.建设开发单位需按合同规定指定专人负责配合运行维护单位开展系统的售后服务和技术支持工作,由运行维护单位具体负责系统的程序代码维护
D.为了保障系统安全,在根据需要安排建设开发单位人员进行维护操作时,运行维护单位应安排专人进行监护。维护操作完成后,运行维护单位应及时收回临时分配出的所有权限
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