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提问人:网友154336271 发布时间:2022-10-02
[判断题]

加大对异常交易拦截劝阻力度,对办理业务的客户采取有效措施提示电信网络诈骗风险;对客户加强数字金融业务的安全宣传和风险提示,提升客户风险防控意识,发现客户遭遇50万(含)以上重大电信网络诈骗的,要及时向人行报告()

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第1题
加大对异常交易拦截劝阻力度,对办理业务的客户采取有效措施提示电信网络诈骗风险;对客户加强数字金融业务的安全宣传和风险提示,提升客户风险防控意识,发现客户遭遇50万(含)以上重大电信网络诈骗的,要及时向人行报告()
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第2题
可以有效地防范逆向选择风险、降低赔付率。A.加大对异常信息和行为的监控力度B.编制承保手册,

可以有效地防范逆向选择风险、降低赔付率。

A.加大对异常信息和行为的监控力度

B.编制承保手册,并据此承保业务

C.分析承保信息

D.制定合理的承保标准

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第3题
为客户办理业务时,应严格审查异常开户情形,根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户。()
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第4题
巡逻保卫人员加大对三两成群行为反常、神情紧张的骑车人的(),并尽量避免个别时段保卫人员“真空”的情况。

A.盘问力度

B. 检查力度

C. 拦截盘问

D. 盘问和检查力度

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第5题
巡逻保卫人员加大对三两成群行为反常、神情紧张的骑车人的(),并尽量避免个别时段保卫人员“真空”的情况。

A.盘问力度

B.检查力度

C.拦截盘问

D.盘问和检查力度

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第6题
收费站遇到异常车辆该如何处理()。
收费站遇到异常车辆该如何处理()。

A、收费站应劝阻有可能影响行驶安全、污染或损坏道路及设施设备的车辆进入高速公路。

B、对装载货物不规范和装载货物容易脱落、扬撒的车辆,请问司机重新装载捆扎或加盖篷布,确定安全后,方可进入高速公路。

C、出口收费站发现有外形严重损坏的车辆,必须查问原因,证实其在高速公路上没有发生事故或损坏道路及设施设备后方能方行。

D、对逃逸黑名单上的限运输车辆,按广西壮族自治区高速公路管理局《关于加大对超限运输车辆行驶高速公路处罚力度的通知》高管路【2005】5号规定处理。

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第7题
在定向营销时,银行应重点营销优质客户,加大对优质客户的定向营销力度,对于优质客户要开辟绿色
通道,在办理业务时做到区别对待,争取在定向营销上取得更大的突破。()

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第8题
人民银行分支机构应对辖区内收单业务加强监督管理,重点对收单机构将特约商户()等工作交由聚合技术服务商等外包服务机构办理的违规行为加大检查和处罚力度

A.资质审核

B.库存信息管理

C.受理协议签订

D.资金结算

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第9题
银行应重点营销(),加大对其的定向营销力度,并开辟绿色通道,在办理业务时做到区别对待,争取在定
向营销上取得更大的突破。

A.重点用户

B.优质用户

C.普通用户

D.尖端客户

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第10题
银行应重点营销(),加大对其的定向营销力度 ,并开辟绿色通道,在办理业务时做到区别对待,争取在
定向营销上取得更大的突破。

A.重点用户

B.优质客户

C.普通用户

D.尖端客户

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第11题
各机构在办理账户业务、国际业务、支付结算、授信等业务过程中如遇到涉嫌名单业务或者系统拦截提示预警的业务,应暂停相关业务并对预警名单信息进行人工核查分析,必要时需进一步了解交易目的、货物用途、历史交易情况、交易合同、商业发票、报关单、货物描述等信息()
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