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提问人：网友lqlq2018 发布时间：2022-01-06
[多选题]

金融机构应加强对红色通缉令名单人员及其交易对手的资金交易监测，建立健全名单()制度，及时报告可疑交易。

A.监测

B.筛查

C.分析

D.报告

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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告（)。A、资金交易B、可疑

A.资金交易

B.可疑交易

C.大额交易

D.现金交易

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第2题
在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后，金融机构M发现名单中的某人为该机
构的客户，于是，金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统，对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定？为什么？

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第3题
《中国人民银行办公厅关于加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作的通知》提及的红色通缉令名单涉及多少人员？（）

A.108

B.160

C.100

D.50

E.-

F.-G．-H．-

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第4题
3号令规定金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不得与名单上的客户（含客户实际控制人、控股股东)建立业务关系。下列名单未明确要求开展实时监控？（)

A.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.红色通缉令名单恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.美国AC组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第5题
针对国际刑警组织中国国家中心局发布的红色通缉令名单，反洗钱报告机构应如何处臵？

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第6题
红色通缉令名单由国家外交部发布。（)

红色通缉令名单由国家外交部发布。()

参考答案：错误

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第7题
红色通缉令名单可以在中纪委网站或公安部网站查询。（)

红色通缉令名单可以在中纪委网站或公安部网站查询。()

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第8题
金融机构应建立健全反洗钱名单监测机制，对红通名单人员及其交易对手的资金进行监测。（)

金融机构应建立健全反洗钱名单监测机制，对红通名单人员及其交易对手的资金进行监测。()

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第9题
红色通缉令名单即是联合国发布的恐怖主义分子及恐怖主义组织名单。（)

红色通缉令名单即是联合国发布的恐怖主义分子及恐怖主义组织名单。()

参考答案：错误

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第10题
红色通缉令名单可以通过以下哪个网站查询？()

A.中国人民银行

B.中国银监会

C.公安部

D.反洗钱监测中心

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