题目内容
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提问人:网友zhangwei2018
发布时间:2022-01-06
[主观题]
()是金融机构反洗钱工作的基础了解你的客户可疑交易报告与公安机关全面合作
()是金融机构反洗钱工作的基础
了解你的客户
可疑交易报告
与公安机关全面合作
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()是金融机构反洗钱工作的基础
了解你的客户
可疑交易报告
与公安机关全面合作
()是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易报告
D.与司法机关全面合作
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《个人存款账户实名制规定》
E. 《现金管理暂行条例》
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