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提问人：网友songjyf
发布时间：2022-01-06
[判断题]
为加强客户开户风险提示，柜员为客户开通网银服务时应让客户阅知相关网银风险（）
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第1题
为加强客户网上银行交易安全性，柜员在为客户办理BOCNET注册业务过程中，系统强制为客户开通手机交易码服务。同时，柜员应通过口头、折页、签署风险提示等不同方式对客户进行风险提示。
第4题
各行在办理个人网银柜台签约的环节，应持续做好柜台风险提示工作，包括（）
A. 应要求客户阅签《中国银行股份有限公司个人网上银行风险提示》，并在网银注册服务凭条客户留存联加盖或打印风险提示语。
B. 柜员应向客户详细说明动态口令牌E-TOKEN、USBKey等安全认证工具的使用方法和注意事项，明确告知客户任何情况下不要向他人透露网银用户名、密码、E-TOKEN动态口令以及手机交易码等信息，充分履行风险告知义务。
C. 柜员在办理网银业务时，应注意识别和堵截网银诈骗，重点关注“年龄较大、办理业务神情匆忙”的客户，尽最大努力做好“善意提醒”，劝阻客户不要因受到诱骗开办网银服务，避免客户损失。
D. 柜员为客户开通电子银行服务时，应提醒客户首次登录网银时应修改网银用户名及密码
第5题
某一客户至我行办理开户业务，系统自动给出提示性报错信息“该客户存在被冒名或使用虚假证件开户风险，请柜员加强审核”，此时经办机构可通过“1383可疑客户名单查询”查询可疑客户的具体信息（）
第6题
柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。
A.同一人代理多人或多个对公客户开户。
B. 外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。
C. 客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。
第7题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应与客户面签开通协议，提示客户妥善保管（)和（)。
A.密码
B.身份证号码
C.联系电话号码
D.网银安全工具
第8题
关于下面说法，正确的是（）
A．个人账户开户时，若客户人脸识别失败或系统提示同盾系统链接失败的，则系统无法完成自动评级，需通过柜面交易系统客户风险评级登记簿交易手工录入信息后完成评级
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B．单位客户评级应与单位账户开户同时进行，若客户暂不开通非柜面业务的可在开户业务完成后进行补录，最迟于开户日日终前完成
C．已存在风险评级的存量客户开立新的银行结算账户的，客户历史评级信息将自动回显，经办柜员应仔细核对，若有相关内容发生变更的应手动修改后提交，提交后系统将自动保存最新的风险等级
D．账户存续期间，反洗钱系统将根据账户交易情况对客户进行评级，大数据平台将在对+1日自动将反洗钱系统的客户评级结果导入到柜面交易系统，开户时产生的客户风险等级与反洗钱系统产生的客户风险等级，两者取较高的风险等级为客户存续期间的最终风险等级，且客户风险评级登记薄中客户的风险等级将自动发生变更
第9题
由于通讯等原因可能发生柜员在为投资者开基金交易账户时交易不成功，但再次发起开户交易时系统又提示“交易失败，已开基金交易账户”的情况，遇此情况柜员（）。
A.可通过相关交易进行处理后暂时停止相关交易的启动
B. 可通过相关交易进行处理后重新为客户发起开通基金交易账户交易，
C. 不进行任何处理，立即停止相关交易的启动，并通知其他人员，
D. 不进行任何处理，稍等片刻再为客户发起开通基金交易账户交易。
第10题
柜员为个人客户办理“5400理财客户签约”交易成功后，系统提示打印（）。
A.个人开户业务综合申请表
B. 个人理财业务综合申请表（金融交易类）
C. 个人理财业务综合申请表（客户信息类）
D. 客户风险承受能力评估问卷
