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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-25

[多选题]

反洗钱客户交易目的识别的常见交易环节有哪些（）

A.承保环节

B.核保环节

C.保全环节

D.理赔环节

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第1题

开户交易中客户身份识别的具体规定。

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第2题

客户身份识别的含义（)。

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人

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第3题

银行在反洗钱方面承担的义务包括（）

A.建立内部反洗钱工作机制和规程

B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录

D.及时报告大额和可疑交易

E.协助反洗钱调查

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第4题

客户身份识别的含义包括己 ()

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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第5题

客户身份识别的含义包括()

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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第6题

反洗钱工作中哪三项属于基本工作？（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.反洗钱宣传E 反洗钱培训

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第7题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，支行反洗钱系统操作员人工发起客户身份重新识别的情形包括（)。

A.客户行为或者交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.与监控名单同名的客户

D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的

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第8题

新契约、保全、理赔各级员工在业务处理过程中，均负有反洗钱可疑交易人工识别的职能，对于发现的可疑交易行为，应在()个工作日内上报机构反洗钱联系人，由反洗钱联系人审核通过后于()个工作日内报送机构合规反洗钱岗或进入核心系统客户洗钱风险评估及分类管理模块进行上报可疑交易操作。可疑交易上报不影响承保流程。

A.1，1

B.1，2

C.2，2

D.2、3

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第9题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的__，有效识别交易的受益人（）

A.交易目的和交易性质

B.交易目的

C.交易类别

D.交易性质

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第10题

反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：A.了解客户的真实身份。B.了解客户的交易目的和性质。C.了解

反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：

A.了解客户的真实身份。

B.了解客户的交易目的和性质。

C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。

D.作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

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