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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-20
[单选题]

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行

A.2008年1月1日

B.2007年8月1日

C.2006年10月31日

D.2007年1月1日

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

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第2题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者
高风险账户持有人采取哪些客户身份识别措施？

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第3题
金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户
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第4题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存
续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()

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第5题
保险公司办理再保险业务时，履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及
交易记录保存管理办法》()

参考答案：错误

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第6题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的
保存期限至少保存多久？

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第7题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身
份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()

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第8题
金融机构境外分支机构应当严格遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（)
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第9题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？

A.中华人民共和国反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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第10题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）

A.《中华人民国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第11题
《金融机构客户身份识别统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。（)
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