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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-04-15
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反洗钱义务机构推出（)前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。

A.新制度

B.新产品

C.新业务

D.新规定

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匿名网友[194.***.***.232]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，（)开展洗钱和恐怖融资风险自评估

A.A.必须

B.B.无须

C.C.适时

D.D.随机

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第2题
证券期货业法人机构应建立（)，按照风险为本原则，定期分析研判内外部洗钱风险，评估洗钱风险防控机制的有效性，采取有针对性的风险应对措施。

A.反洗钱信息报告制度

B.洗钱风险自评估制度

C.反洗钱定期报告制度

D.反洗钱监督保障制度

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第3题
国家洗钱和恐怖融资风险评估报告的使用对象包括()

A.反洗钱战略制定部门

B.反洗钱监管和执法部门

C.反洗钱义务机构和行业协会

D.社会公众

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第4题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。

A.新产品

B.新业务

C.新技术

D.新渠道

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第5题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，开展全面科学的风险评估，根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置，强化高风险领域监管。同时，不断优化风险评估机制和监测分析系统，健全风险预防体系，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。（)
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第6题
各级机构应充分利用洗钱风险自评估结果，根据（)的原则，采取适当的风险防控措施，提高反洗钱资源配置效率，完善内部控制和操作流程。

A.A.风险为本

B.B.全面性

C.C.动态性

D.D.合规性

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第7题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。（)
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第8题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，洗钱和恐怖融资风险评估工作组应定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作，那么我国洗钱和恐怖融资风险评估工作组可由下列哪些部门组成（)。

A.反洗钱行政主管部门

B.税务机关

C.国家安全机关

D.司法机关

E.公安机关

F.国务院银行业、证券、保险监督管理机构

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第9题
法人金融机构应当建立风险自评估制度，按照风险为本原则，进行以下工作：（)

A.定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判

B.评估本机构风险防控机制的有效性

C.查找风险漏洞和薄弱环节

D.采取有针对性的风险应对措施

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第10题
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是？

A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估

B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则

C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估

D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

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第11题
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是（)

A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估

B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判

C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估

D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

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