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提问人：网友zytkhr1 发布时间：2022-03-15
[判断题]

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。（)

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第1题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，三反是指：（)

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反贿赂

D.反逃税

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第2题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。

A.新产品

B.新业务

C.新技术

D.新渠道

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第3题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，三反监管体制机制的目标要求是：初步形成（）的三反法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的三反监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

A.适应社会主义市场经济要求

B.适合中国国情

C.符合国际标准

D.符合人民意志

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第4题
2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、（)监管体制机制的意见》A、反诈骗B、反走私

2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、()监管体制机制的意见》

A、反诈骗

B、反走私

C、反逃税

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第5题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，按照特定非金融领域全覆盖、金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。（)
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第6题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，应建立常态化的三反宣传教育机制，向社会公众普及三反基本常识，提示风险，提高社会公众自我保护能力。（)
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第7题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，对于新成立反洗钱义务机构、非营利组织，应严格审核其（）和董事、监事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设组织机构进行洗钱、恐怖融资和逃税活动。

A.发起人

B.股东

C.实际控制人

D.最终受益人

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第8题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度;但行业协会因属于自律组织，则无须制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。（)
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第9题
国务院办公厅2017年7月29日印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。（)
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第10题
国务院办公厅()印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。
国务院办公厅（)印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。

A、2016年7月29日

B、2017年8月29日

C、2018年8月29日

D、2017年9月1日

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第11题
《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号)规定，到（)年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。

A、2020

B、2030

C、2024

D、2025

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