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提问人：网友sulynn
发布时间：2022-01-07
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《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义？
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第2题
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》（2
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
第5题
《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()。
A.24小时
B.48小时
C.72小时
D.96小时
第6题
《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负人批准，可以采取临
时冻结措施，临时冻结的时间不碍超过()。
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A.24小时
B．48小时
C．72小时
D．96小时
第7题
根据《反洗钱法》的规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可
以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()小时。
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A．24
B．48
C．72
D．96
第8题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括：
A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C.反洗钱调查中的保密制度
D.反洗钱调查中的法律责任
E.反洗钱调查的救济途径
第10题
根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有：
A.调查可疑交易活动
B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的
D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准
E.经中国人民银行负责人批准
