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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-29
[判断题]

风险类账户为存在疑似涉赌涉诈等资金特征的账户（）

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第1题
当客户同一账户同时存在以下哪些中非子项，客户可通过APP渠道同一流程完成多个子项的同步解除（）

A.BT：分行模型疑似涉赌涉诈专用（低风险）；B5:账户存量清理

B.K：证件过期;BF：无合理理由多人使用相同手机

C.BE：开户半年无交易账户;BQ：一网通账户证件等信息审核未通过或未审核

D.BL：身份信息缺失;BH：反洗钱异常转入转出（总行专用）

E.BU:总行模型疑似涉赌涉诈专用

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第2题
银行和非银行支付机构应加强涉诈涉赌典型案例账户和（），提高银行和非银行支付机构风险监测能力

A.典型案例分析

B.涉案人员分析

C.资金交易分析

D.涉案账户特征分析

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第3题
如客户账户被中止非柜面管控，（）中止子项可不解除直接销户

A.BJ：反洗钱可疑交易[正确]

B.XA：反洗钱高可疑客户[正确]

C.B6：疑似涉赌涉诈（总行专用）

D.B7：监管涉赌涉诈可疑账户（总分行通用）[正确]

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第4题
银行机构监测发现存在可疑特征账户时，应当采取的措施有（）

A、阻断涉诈涉赔非法资金转移

B、移送当地公安机关

C、暂不采取措施

D、为了声誉风险，放任不管

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第5题
银行应当建立健全小微企业银行账户事前事中事后全生命周期管理机制，采取的措施有（）

A、利用有效数据交叉核实客户身份

B、加强涉诈涉赌交易识别管控

C、加强对存量账户的排查清理

D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查

E、让客户承诺合法合规使用账户

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第6题
公安机关前往我行网点办理一笔金额为15000元的涉诈资金返还，网点经办人员查询该笔冻结金额为20000元，网点受理后，涉诈账户剩余资金5000元资金去向为（）

A.留存我行司法暂记户

B.原冻结期内继续冻结

C.涉诈账户活期资金

D.进入我行久悬未取专户

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第7题
青岛市反诈中心申诉电话适用范围（）

A.国家反诈大数据平台冻结账户的申诉

B.符合涉诈银行账户风险模型（规则名称以gAB开头）特征而被管控账户的申诉

C.被反诈中心管控数字人民币钱包的申诉

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第8题
客户被中止非柜面业务，备注是人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌（涉诈)交易，可为客户办理销户业务。（)
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第9题
针对可疑线索涉及账户的相关信息和使用情况，进行关联比对及拓展研判，发现涉赌涉诈可疑账户的，应当进行核实与报告，视情采取终止非柜面交易，不用采取限制账户权限等措施（）
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第10题
在自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金的客户应考虑客户具备涉赌涉诈风险（）。

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第11题
针对公安模型止付账户中，非涉诈洗钱的账户，涉赌账户报公安局处理，如公安部门不受理应（）

A.直接引导客户销户

B.做暂停非柜面处理

C.告知客户联系公安机关

D.不予处理

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