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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-15
[单选题]

客户身份识别也称“（）”，指履行反洗钱义务的机构对其客户的真实身份进行了解

A.了解你的客户

B.认识你的客户

C.熟悉你的客户

D.远离你的客户

参考答案
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1天前
匿名网友[125.***.***.41]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“客户身份识别也称“（）”，指履行反洗钱义务的机构对其客户的真实身份进行了解”相关的问题
第1题
客户身份识别也称“了解你的客户”，指履行反洗钱义务的各级机构对其客户的真实身份进行了解，客户身份识别包括哪几层含义（)。

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户及其交易目的和交易性质

C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D.了解客户的资金来源和用途

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第2题
客户身份识别也称为，“了解你的客户”，或（），既履行反洗钱义务的机构了解客户真实身份。

A.客户身份认证

B.客户身份核查

C.掌握客户信息

D.客户尽职调查

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第3题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息（）
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第4题
支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时，受托方未采取符合《支付机构反洗钱和反恐怖
融资管理办法》要求的客户身份识别措施的，由受托方承担未履行客户身份识别的法律责任。()

参考答案：错误

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第5题
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的（）义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息

A.反洗钱查询

B.受益所有人识别

C.查询、冻结、扣划

D.联网核查

E.身份识别

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第6题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份资料保存

B.交易记录保存

C.客户身份识别

D.可疑交易报告

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第7题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

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第8题
即使销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，为保证严格履行客户身份识别义务，金融机构也应当再次重新进行已完成的客户身份识别程序，同时应承担未履行客户身份识别义务的责任。（)
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第9题
支付机构应履行反洗钱核心义务包括（)。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.了解你的客户

D.大额交易和可疑交易报告

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第10题
销售金融产品的第三方代理机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料时，金融机构可信任第三方代理机构的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需要履行客户身份识别义务（）
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第11题
证券期货业机构要履行的反洗钱核心义务包括（)。

A.客户身份识别

B.协助司法机关开展调查

C.大额和可疑交易报送

D.客户身份资料和交易记录保存

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