客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金融达到大额交易报告标准的,应当合并提交大额交易报告。()
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A.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,分别以人民币和美元折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。
B.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,合并提交大额交易报告。
C.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,全部以人民币折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。
D.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准,合并提交大额交易报告。
A.客户当日发生的交易同时涉及现金和转账,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,适用孰低原则
B.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均达到大额交易报告标准的,适用孰低原则
C.非自然人客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,经单边累计计算折合人民币交易金额140万元,单边累计计算外币20万美元,应合并提交大额交易报告
D.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币且均满足大额交易报告标准的,应分别提交人民币大额交易报告和外币大额交易报告
A.孰高原则
B.孰低原则
C.-
D.-
E.-
F.-G.-H.-
A.分别以人民币和美元
B.以人民币
C.以美元
D.以外币
A.均不提交大额交易报告,因双边均未达到报告标准
B.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准孰低原则,合并提交大额交易报告
C.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准孰高原则,合并提交大额交易报告
D.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准属地原则,合并提交大额交易报告
A.孰高原则,分别
B.孰低原则,分别
C.孰高原则,合并
D.孰低原则,合并
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是()。
A.当日累计外币交易6000美元的现金收支
B.单位之间当日累计人民币300万元转账
C.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D.单笔人民币交易30万元的现金收支
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?
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