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提问人:网友Yry12345 发布时间:2022-07-08
[主观题]

根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。

B、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

C、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

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第1题
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为:A.24小时B.48小时C.二个工作日D.三个工作日

根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为:

A.24小时

B.48小时

C.二个工作日

D.三个工作日

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第2题
在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是:A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》(2

在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是:

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》(2006)

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

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第3题
《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?

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第4题

《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过()。

A.48小时

B.24小时

C.3天

D.1周

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第5题
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结不得超过()。
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结不得超过()。

A.48小时

B.24小时

C.12小时

D.36小时

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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定临时冻结不得超过()

A.24小时

B.48小时

C.1天

D.3天

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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》规定临时冻结不得超过()。

A.24小时

B. 48小时

C. 1天

D. 3天

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第8题
根据《反洗钱法》的规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可
以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。

A.24

B.48

C.72

D.96

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复
制、封存、临时冻结。()

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第10题
根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有()。

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施

B.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案、侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结

C.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结

D.临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结

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第11题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.72小时

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