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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-22
[多选题]

电信诈骗的交易特征主要有哪些()

A.分散转入集中转出,或分散转入分散转出,交易时间较为分散,账户无留存金额或较少

B.多使用网上汇款、支付宝、微信转账等非柜面交易工具

C.呈现跨地区、跨地域交易明显的特点,收款账户的IP地址通常涉及国内传统电信诈骗高发地区

D.多呈现收款账户集中、汇款账户众多且地域跨度较大

E.收款账户的客户身份特征和职业与账户的交易行为不匹配

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匿名网友[11.***.***.156]选择了 CE
1天前
匿名网友[100.***.***.200]选择了 CD
1天前
匿名网友[6.***.***.210]选择了 E
1天前
匿名网友[107.***.***.144]选择了 BCD
1天前
匿名网友[217.***.***.242]选择了 BCD
1天前
匿名网友[87.***.***.148]选择了 CD
1天前
匿名网友[51.***.***.138]选择了 BCE
1天前
匿名网友[187.***.***.184]选择了 E
1天前
匿名网友[113.***.***.15]选择了 AD
1天前
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更多“电信诈骗的交易特征主要有哪些()”相关的问题
第1题
短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的,应作为可疑交易特征上报。

A.分散转入分散转出

B. 分散转入集中转出

C. 集中转入分散转出

D. 集中转入集中转出

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第2题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑交易

A.集中转入,集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入,集中转出

D.分散转入,分散转出

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第3题
短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的,应作为可疑交易特征上报。
短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的,应作为可疑交易特征上报。

A.分散转入分散转出

B.分散转入集中转出

C.集中转入分散转出

D.集中转入集中转出

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第4题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有()特点的,有可能属于可疑支付交易。

A.集中转入,集中转出

B.集中转入, 分散转出

C.分散转入,集中转出

D.分散转入,分散转出

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第5题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()

A.集中转入,集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入,集中转出

D.分散转入,分散转出

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第6题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()

A.集中转入,集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入,集中转出

D.分散转入,分散转出

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第7题
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易,“短期”是指()个工作日内。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第8题
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易,“短期”是指()个营业日内

A.5

B.10

C.15

D.20

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第9题
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易,“短期”是指()个营业日内。

A.5

B. 10

C. 15

D. 20

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第10题
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易()

A.集中转入,集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入,集中转出

D.分散转入,分散转出

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第11题
“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易,本条中的短期是指()工作日。

A.3个

B. 5个

C. 7个

D. 10个

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