题目内容
（请给出正确答案）
A.分散转入分散转出
B.分散转入集中转出
C.集中转入分散转出
D.集中转入集中转出
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更多“短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。”相关的问题
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 没有正常原因的多头开户、销户。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。
E. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
A. 短期内资金分散转入、集中转出
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
A. 有意代整为零，逃避大额支付交易监测的；
B. 资金收付频率与金额与企业经营规模明显不符
C. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付
D. 相同收、付款人之间短期内频繁发生资金收付
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