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提问人：网友zytkhr1 发布时间：2022-03-15

[多选题]

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，三反是指：（)

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反贿赂

D.反逃税

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第1题

2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、（)监管体制机制的意见》A、反诈骗B、反走私

2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、()监管体制机制的意见》

A、反诈骗

B、反走私

C、反逃税

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第2题

国务院办公厅2017年7月29日印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。（)

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第3题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。

A.新产品

B.新业务

C.新技术

D.新渠道

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第4题

国务院办公厅()印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。

国务院办公厅（)印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。

A、2016年7月29日

B、2017年8月29日

C、2018年8月29日

D、2017年9月1日

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第5题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，三反监管体制机制的目标要求是：初步形成（）的三反法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的三反监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

A.适应社会主义市场经济要求

B.适合中国国情

C.符合国际标准

D.符合人民意志

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第6题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，对于新成立反洗钱义务机构、非营利组织，应严格审核其（）和董事、监事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设组织机构进行洗钱、恐怖融资和逃税活动。

A.发起人

B.股东

C.实际控制人

D.最终受益人

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第7题

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号)规定，到（)年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。

A、2020

B、2030

C、2024

D、2025

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第8题

“三反一打”包括（）

A.反恐怖融资

B.反洗钱

C.打击非法集资

D.反逃税监管

E.反商业贿赂

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第9题

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号)的基本原则包括（）

A.坚持问题导向，发挥工作合力

B.坚持防控为本，有效化解风险

C.坚持立足国情，为双向开放提供服务保障

D.坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用

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第10题

根据银保监会[2019]1号令，金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容（)。

A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制

D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

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第11题

党的十八届五中全会《建议》提出，推动同更多国家签署高标准()，争取同更多国家互免或简化签证手续。构建海外利益保护体系。完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管措施，完善风险防范体制机制。

A.双边投资协定、司法协助协定

B.多边投资协定、司法协助协定

C.双边投资协定、诉讼协助协定

D.双边融资协定、司法协助协定

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