题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友linux5151
发布时间:2022-01-06
[主观题]
依据《中华人民共和国反洗钱法》,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提
供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。()
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A.正常使用,无需保密
B.在公司业务需要的范围内可以传播
C.应当予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供
D.可以向公司领导提供
A.上级主管单位或者所在单位领导
B. 中国人民银行或者检察机关
C. 中国银行业监督管理委员会及其分支机构
D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
A.金融监管机构
B.财政部门
C.检察机关
D.中国人民银行或公安机关
A.上级主管单位或者所在单位领导
B.中国人民银行或者检察机关
C.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
D.反洗钱行政主管部门或者公安机关
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
A.建立业务关系
B.中止业务关系
C.一次性金融服务
D.身份证件
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