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提问人：网友唐威
发布时间：2023-03-18
[判断题]
《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报。()
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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
A.金融监管机构
B.财政部门
C.检察机关
D.中国人民银行或公安机关
第3题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
A.上级主管单位或者所在单位领导
B. 中国人民银行或者检察机关
C. 中国银行业监督管理委员会及其分支机构
D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
第4题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报
A.上级主管单位或者所在单位领导
B.中国人民银行或者检察机关
C.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
D.反洗钱行政主管部门或者公安机关
第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（)举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A.金融监管机构
B.财政部门
C.检察机关
D.反洗钱行政主管部门及公安机关
第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人在与金融机构（）或者要求金融机构为其提供（）时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件
A.建立业务关系
B.中止业务关系
C.一次性金融服务
D.身份证件
第8题
法人金融机构应当健全内部控制机制，按照（）、《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》和有关保密规定，严格保护反洗钱工作中获得的信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
A.《中华人民共和国数据安全法》
B.《中华人民共和国个人信息保护法》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国刑法》
第9题
《珠江人寿保险股份有限公司反洗钱工作管理办法》第四十三条公司健全内部控制机制，按照《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》和有关保密规定，严格保护反洗钱工作中获得的信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供（）
第10题
《中华人民共和国反洗钱法》第五条规定：对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（）
此题为判断题(对，错)。
