题目内容
（请给出正确答案）
A.伪造商业票据
B.洗钱者利用非法资金作抵押（如存单、债券等）去的完全合法的银行贷款，然后再购买不动产或其他资产
C.利用银行存款的国际转移进行洗钱
D.在国际市场上利用金融衍生产品，通过复杂的金融交易洗钱
参考答案
更多“不法分子利用金融机构洗钱主要包括哪些手段（）”相关的问题
金融机构应从()的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照()的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
A.勤勉尽职
B.风险为本
C.效益为本
D.全面尽职
A.全系统
B.全方位
C.全覆盖
D.全流程
A.利用金融机构
B.投资办产业
C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
D.通过市场的商品交易活动
E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
B.被不法分子以大额假存单、假人民币等诈骗资金
C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
D.银行员工窃取客户账户资金
E.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
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