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提问人：网友romatic2 发布时间：2022-01-06
[多选题]

现在我国银行基本开立的信用证业务种类有()。

A.不可撤销的信用证

B.可撤销的信用证

C.光票信用证

D.跟单信用证

E.不可转让信用证

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第1题
根据开证银行的保证性质，信用证可分为(  )。

A．跟单信用证  B．可撤销信用证

C．光票信用证  D．不可撤销信用证

E．保兑信用证

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第2题
案例 开立银行保函的国际惯例《ICC 458》

案情

某商业银行开展大量的跟单信用证业务，熟悉《UCP 600》的惯例规范。近来该银行的客户提出开立银行保函的要求，请分析，银行保函和跟单信用证有什么区别，分别适用什么国际惯例？

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第3题
案例 跟单信用证和备用信用证

案情

某商业银行开展大量的跟单信用证业务，熟悉《UCP 600》的惯例规范。近来该银行的客户提出开立备用信用证的要求，请分析，跟单信用证和备用信用证有什么区别，分别适用什么国际惯例？

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第4题
进口信用证业务是一项具有潜在风险的、或有资产性质的表外业务。
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第5题
常见的洗钱方式包括()。

A..借用金融机构

B.空壳公司

C.伪造商业票据

D.通过证券和保险业洗钱

E.走私

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第6题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，()。

A.不得为其提供资金账户

B.不得为其将财产转换为现金、有价证券

C.不得协助其将资金汇往境外

D.不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移

E.可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外

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第7题
以下行为有可能会对从业人员及其所在机构产生不利影响的有()。

A.某银行业务人员在为客户提供服务的过程中，发现该客户提供的业务申请材料有部分是假造的，但是为了做成业务，该业务员暗示客户其行为可能触犯法律，并建议该客户可以经由第三方代其申请，以规避法律约束

B.某银行业务人员发现其经办的某笔业务是为了逃避监管规定或规避法律、法规禁止性规定，于是按照内部流程进行了必要的报告

C.某银行业务人员出于私情向家人提供规避监管规定的意见和建议，并利用其所在机构的资源为这些行为提供方便

D.某银行客户经理明确告知某客户，其申请资料存在不实之处，并让客户重新提交真实的申请材料，以顺利提交审核

E.所办业务有逃避监管的嫌疑却没有调查直接办理

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第8题
银行业从业人员在客户投诉反馈时限内无法拿出意见时，可以在反馈时限内及时告知客户相关情况，并提前告知下一个反馈时限。()
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第9题
银行业从业人员按监管要求提供数据、信息，但对资料的真实性、准确性不负责。()
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第10题
中国银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为()年。

A.1

B.2

C.3

D.4

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