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提问人：网友jianruyun 发布时间：2022-01-06
[单选题]

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期()新产品潜在洗钱风险。

A.识别

B.评估

C.审核

D.包括上述三个程序

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匿名网友[190.***.***.72]选择了 B
1天前
匿名网友[213.***.***.244]选择了 D
1天前
匿名网友[137.***.***.205]选择了 B
1天前
匿名网友[193.***.***.180]选择了 D
1天前
匿名网友[213.***.***.39]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[105.***.***.195]选择了 C
1天前
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第1题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A.一次

B. 两次

C. 三次

D. 四次

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第2题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第3题
（1）大额现金交易（2）存款、汇款（3）空壳公司发生的大额交易（4）保管箱业务

A.（1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第4题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

A.(1)(2)(3)

B.(1)(2)(4)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(2)(3)(4)

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第5题
（1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议（2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告（3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施（4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

A.（1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第6题
根据《关于进一步加强分行特色业务反洗钱管控工作的通知》，开办特色业务的分行应将反洗钱工作融入特色业务全生命周期管理（）
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第7题
根据国务院颁布了《无障碍环境建设条例》，中国银行业协会向会员单位印发了（）.

A.《关于进一步完善残障人士银行服务的自律要求》

B. 《关于进一步改进无障碍银行服务的自律约定》

C. 《关于银行业金融机构加强残疾人客户金融服务工作的通知》

D. 《中国银行业公平对待消费者自律公约》

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第8题
根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的()工作日内完成等级划分工作。

A.5个

B.10个

C.15个

D.20个

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第9题
根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（)完成等级划分工作。

A.10日内

B.10个工作日内

C.20日

D.20个工作日内

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第10题
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备()名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少()名反洗钱工作联络员。

A.2;1

B.1;1

C.1;2

D.2;2

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