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提问人：网友90000001
发布时间：2023-06-03
[单选题]
对大额网上支付、转账等交易,应通过（）确认、（）等辅助控制及核实措施,确认客 户交易信息;对客户账户资金变动,应通过（）等适当方式及时提示
A.电话、交易验证码、短信
B.短信、交易验证码、电话
C.密码、交易验证码、短 信
D.密码、交易验证码、电话
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第3题
商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对（）等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。
A.大额网上支付
B.转账
C.核对账务信息
D.查看余额
第4题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（)、（)等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。
A.书面确认
B.电子邮件
C.电话确认
D.交易验证码
第5题
根据《关于进一步加强网上银行风险防控工作的通知》（银监办发〔2011〕62号)，对大额网上支付、转帐等交易，各银行业金融机构应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。（)
第6题
我国对第三方网上支付业务关注交易资金安全监管的对策（)。
A.第三方支付服务商应具有符合国家有关安全标准的技术和设备
B.加强对大额交易、汇款转账业务的实时监管
C.设立保证金制度
D.自有账户与客户沉淀资金的账户分离
第7题
我国对第三方网上支付业务关注交易资金安全监管的对策（)。
A.第三方支付服务商应具有符合国家有关安全标准的技术和设备
B.加强对大额交易、汇款转账业务的实时监管
C.设立保证金制度
D.自有账户与客户沉淀资金的账户分离
第9题
人民币支付交易，是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、汇兑、托收承付及（）等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A.银行卡
B.委托收款
C.网上支付
D.现金
第10题
人民币支付交易，是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、汇兑、托收承付及（）等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
A.银行卡
B. 委托收款
C. 网上支付
D. 现金
第11题
下列说法错误的是（）
A.我行对长期不动户将暂停非柜面主动出账交易，包括转账（含预约转账）、取款、消费、网上支付等主动出账交易，入账交易、代扣代缴、自动还款等交易同样受影响
B.长期不动户账户核实时，客户服务经理通过柜面或手持终端渠道对私账户核实功能发起，验证客户本人信息，并核实账户用途后完成账户核实，系统将同步解除账户管控
C.现有个人钱包基本信息查询功能，支持待激活状态钱包信息查询，待激活状态钱包仅可通过授权模式查询钱包信息
D.批量销户功能仅可注销批量开立的未激活钱包。未激活钱包可通过批量钱包销户功能注销和现有钱包销户功能注销
