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提问人：网友154336271
发布时间：2024-03-28
[判断题]
关于打击涉赌涉诈风险管控功能投产的通知要求，个人客户通过受限机构的网点新开账户，可跨一级分行签约网络金融渠道；新开及存量账户，也不可跨此区域办理柜面添加注册账户业务（）
参考答案
A.BJ：反洗钱可疑交易[正确]
B.XA：反洗钱高可疑客户[正确]
C.B6：疑似涉赌涉诈（总行专用）
D.B7：监管涉赌涉诈可疑账户（总分行通用）[正确]
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第2题
以下哪种情形列入总行及省分行防范涉赌涉诈管理考核范围（）
A.排查反馈数据重复、漏填、错填、重要字段缺少
B.未在规定时间内对定性涉案账户做账户停用管控
C.重要管控措施与实际管控措施不符
D.开户时身份资料不全，但未将开户资料不全账户列为问题账户且未进行追责
E.未及时或按要求报送防范涉赌涉诈工作开展情况
第3题
根据省公司《关于进一步严格落实渠道涉诈骚扰风险管控的通知》文件内容，社会渠道涉嫌违规经营，对公司造成不良影响的，被工信部12321涉诈骚扰或公安部通报的号码，单渠道或直销员每自然月出现1起以上的，每号码处以罚款（)元。
A.1000
B.5000
C.10000
D.30000
第4题
关于个人银行账户风险管控，以下说法正确的是（）。
A.本行建立个人银行账户风险分级管理模式，对于低、中风险的个人银行账户，采用限制交易金额.暂停非柜面业务等处置措施。
B.对于同一人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额自开户之日起累计达到5万元（含）以上时，如未按要求到柜面进行核实，本行将对该账户暂停非柜面交易。
C.对于单位批量开户预留财务人员联系电话等情形，未按要求变更本人电话且无法证明合理性的，对相关个人银行账户暂停非柜面业务。
D.个人银行账户交易如符合涉赌涉诈可疑资金特征的，经核实后仍然认定账户可疑的，本行对账户终止所有交易
第5题
根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，银行要持续开展防范账户风险和电信网络诈骗的知识宣传，特别加强针对（）等群体的宣传教育，切实提高社会公众依法使用账户的法律意识
A.老年人
B.学生
C.农民工
D.无职业者
第7题
()需对排查确认的涉诈涉赌外汇资金以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的地下钱庄等，及时采取措施并配合公安机关精准协同打击、从严查处。
A.外汇局
B.人民银行
C.中央网信办
D.反诈中心
第11题
银行应当建立健全小微企业银行账户事前事中事后全生命周期管理机制，采取的措施有（）
A、利用有效数据交叉核实客户身份
B、加强涉诈涉赌交易识别管控
C、加强对存量账户的排查清理
D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查
E、让客户承诺合法合规使用账户
